-محمد على ترشيشي: لظهوره في مقطع مصور تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه حاملاً مبلغاً كبيراً من المال.
-حسين محمد المولى: لوجود بلاغ بحقه جرائم مخالفة أنظمة السير، والتزوير والإحتيال.
-كرم عادل رزق: لتعاطيه المخدرات وضبط بحوزته كمية منها، وبحقه مذكرة توقيف بجرم شك بدون رصيد.
-الفلسطيني حسن أحمد المحمد: لقيادته سيارة دون أوراق قانونية، ولوجود مذكرات توقيف بحقه بجرائم التزوير والنصب والاحتيال والسرقة.
-السوري سامح شواخ العلي: بجرم تعاطي المخدرات، والتجول بصورة غير شرعية.
-وفؤاد ديب المصري.
وهؤلاء يشكلون مع آخرين عصابة تقوم بأعمال النصب والإحتيال".